Deutsche Bank nën dyshime për pastrim parash

29.11.2018 16:04
Rreshtat+- AShkronjat+- Printo
Deutsche Bank nën dyshime për pastrim parash

Policia federale të martën ka bastisur zyrat qendrore të Deutsche Bank në Frankfurt, nën dyshimin për pastrim parash.
Mbi 170 zyrtar të policor janë të përfshirë në hetimet për institucionin në fjalë.

Banka zyrtarisht deklarohet se do të bashkëpunoj plotësisht me autoritetet.

Sipas prokurorëve gjerman ky institucion po i ndihmon mbi 900 klientë që të krijojnë kompani për të ju shmangur taksave. Mbi këtë fakt janë pastruar mbi 311 milionë euro, të cilat vinin nga aktivitetet kriminale, shkruan deutsche welle, përcjellë Klan Kosova.

Markus Meinzer, drejtor i sekretariatit financiar në rrjetin e drejtësisë tatimore, tha për Deutsche Welle

se “ Ndihet i befasuar se zyrtarët e drejtësisë më në fund do të ndërmarrin veprime konkrete bazuar në informacionin e “Panama Pappers”.

Sipas Meinzer “ informacionet nga prokurorët gjermanë ishin mbledhur gati para dy viteve, dhe marrja e masave konkrete për këtë rast ka marrë shumë kohë, në luftimin e krimit financiar”.

Të dhënat e “Panama Papers” përbëjnë rreth 11.5 milion dokumente dhe u zbuluan në gazetën gjermane Süddeutsche Zeitung nga një burim anonim në 2015. Së paku 28 subjekte gjermane u identifikuan në rrjedhje, sipas raporteve të asaj kohe, përfshirë Deutsche Bank.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!


Dënohen me burgim Menduh Thaçi, Sasho Mijallkov e Bedredin Ibraimi

Dënohen me burgim Menduh Thaçi, Sasho Mijallkov e Bedredin Ibraimi

Haradinaj kujton momentin se sikletshëm të 8 Marsit 2005, kur kishte lënë kryeministrinë e ishte nisur për Hagë

Haradinaj kujton momentin se sikletshëm të 8 Marsit 2005, kur kishte lënë kryeministrinë e ishte nisur për Hagë

Ish-ambasadori i Britanisë në ish-Jugosllavi: Serbia ta marrë veriun deri në Ibër, Kosova Luginën e Preshevës

Ish-ambasadori i Britanisë në ish-Jugosllavi: Serbia ta marrë veriun deri në Ibër, Kosova Luginën e Preshevës

Cilat janë “tri goditjet” që Kosova ia dha Serbisë, sipas Bërnabiqit

Cilat janë “tri goditjet” që Kosova ia dha Serbisë, sipas Bërnabiqit

SHBA bën thirrje për pezullimin e taksës, nuk e përjashtojnë mundësinë e korrigjimit të kufirit!

SHBA bën thirrje për pezullimin e taksës, nuk e përjashtojnë mundësinë e korrigjimit të kufirit!

Diplomati amerikan takohet me Vuçiqin, diskutohet për taksën e vazhdimin e dialogut

Diplomati amerikan takohet me Vuçiqin, diskutohet për taksën e vazhdimin e dialogut

Diplomati amerikan Hale vjen në Kosovë, taksa dhe dialogu arsyet kryesore të vizitës

Diplomati amerikan Hale vjen në Kosovë, taksa dhe dialogu arsyet kryesore të vizitës

Djali i furrtarit që vdiq dje në Gjilan, fton familjen e shoferit të kamionit në varrim: Ta ndajmë dhimbjen bashkë

Djali i furrtarit që vdiq dje në Gjilan, fton familjen e shoferit të kamionit në varrim: Ta ndajmë dhimbjen bashkë

Tentativa e heshtur drejt INTERPOL-it

Tentativa e heshtur drejt INTERPOL-it

SHBA-ja ua refuzoi vizat më shumë se 20 zyrtarëve të lartë të Kosovës pas taksës, thotë Tahiri

SHBA-ja ua refuzoi vizat më shumë se 20 zyrtarëve të lartë të Kosovës pas taksës, thotë Tahiri

Amerika nuk po e sheh më Serbinë si “fëmijë të keq”, thotë Daçiq

Amerika nuk po e sheh më Serbinë si “fëmijë të keq”, thotë Daçiq

Antikorrupsioni denoncon rastet e familjarizmit në punësim

Antikorrupsioni denoncon rastet e familjarizmit në punësim

Për Fukuyaman, forcimi i të së djathtës në BE është lajm i keq për Ballkanin

Për Fukuyaman, forcimi i të së djathtës në BE është lajm i keq për Ballkanin

E enjtja e përgjakshme në Gjilan: Kamioni mori gjithçka para vetes, mbyti një person dhe i lëndoi mbi 20 të tjerë

E enjtja e përgjakshme në Gjilan: Kamioni mori gjithçka para vetes, mbyti një person dhe i lëndoi mbi 20 të tjerë

Limaj, ka reaguar pas aksidentit i cili ndodhi sot në Gjilan

Limaj, ka reaguar pas aksidentit i cili ndodhi sot në Gjilan

Qerim Çoçaj është viktima e aksidentit të rëndë në Gjilan

Qerim Çoçaj është viktima e aksidentit të rëndë në Gjilan