Rrjeti kriminal shqiptar që operonte një skemë mashtrimi në shkallë të gjerë online është shkatërruar nëpërmjet një hetimi bashkëpunues që përfshinte autoritetet austriake dhe ato shqiptare, me mbështetjen e Europol dhe Eurojust.

Operacioni, i cili zgjati më shumë se dy vjet, rezultoi në arrestimin e dhjetë individëve, kontrollin e disa lokaleve dhe sekuestrimin e gati 900 000 eurove në para të gatshme, siç ka bërë publike edhe Europol.

Rrjeti kriminal, që dyshohet se operonte disa call center në Tiranë, besohet se ka shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare, që arrijnë në total të paktën 50 milionë euro. Call Center ishin ngritur dhe organizuar profesionalisht, duke u ngjarë me struktura legjitime biznesi që shfaqnin një ndarje të qartë rolesh dhe menaxhim hierarkik.

‘Viktimat’ tërhiqeshin nga platforma investimesh online në dukje legjitime përmes reklamave mashtruese në mediat sociale ose kërkimeve në internet, të joshura nga premtimi i investimeve fitimprurëse. Pas regjistrimit fillestar me këta ndërmjetës të rremë online, ‘viktimave’ të mashtrimit u caktoheshin “agjentë mbajtës” të cilët imitonin këshilltarët ose ndërmjetësit e investimeve.

Këta agjentë menaxhuan llogaritë e tyre për periudha të gjata kohore, shpesh duke përdorur softuer me qasje në distancë për të fituar kontroll të plotë mbi pajisjet elektronike të personave të mashtruar.

Mashtruesit pretendonin se ishin ekspertizë profesionale dhe përdornin presion psikologjik për t’i bindur ata të bënin investime shtesë, duke pretenduar në mënyrë të rreme se do të ishin fitimprurëse. Në të vërtetë, fondet nuk u investuan kurrë, por u kanalizuan në një skemë të ndërlikuar ndërkombëtare të pastrimit të parave, duke u zhdukur përfundimisht në duart e organizatës kriminale.

Operatorët u organizuan në ekipe prej gjashtë deri në tetë individësh, secili i specializuar në një gjuhë specifike për të synuar tregjet e tyre përkatëse kombëtare. Gjuhët e mbuluara përfshinin gjermanishten, anglishten, italishten, greqishten dhe spanjishten. Siç është e zakonshme në mashtrimet e investimeve, njohja e gjuhës u përdor për të krijuar dhe ndërtuar besim. Të dyshuarit u mbështetën në këtë element për të mashtruar ‘viktimat’ e tyre, duke paraqitur mundësi të rreme investimi dhe duke i bindur ata të transferonin shuma të konsiderueshme parash.

Shkalla dhe profesionalizmi i rrjetit kriminal ishin të dukshme në strukturën e tij, e cila përfshinte deri në 450 punonjës në departamente të ndryshme, duke përfshirë blerjen e klientëve, të trajtuar nga “agjentët e konvertimit” dhe shërbimin ndaj klientit, të menaxhuar nga “agjentët e mbajtjes”. Për më tepër, rrjeti kishte ekipe të dedikuara për menaxhim, financë, IT, burime njerëzore dhe aktivitete të ndryshme të zyrës së mbështetjes.

Udhëheqësit e ekipeve mbikëqyrnin aktivitetet e përditshme të ekipeve të tyre, ndërsa një menaxher në secilën call center koordinonte dhe udhëzonte udhëheqësit e ekipeve dhe operacionet e përgjithshme. Operatorët merrnin një pagë mujore prej afërsisht 800 eurosh, së bashku me një komision progresiv për çdo kontratë të suksesshme, pjesërisht të paguar në para të gatshme dhe pjesërisht nëpërmjet transferit bankar.

Si rezultat i këtyre skemave mashtruese, ‘viktimat’ transferuan shuma të konsiderueshme parash, që vlerësohet se tejkalojnë 50 milionë euro. Autorët gjithashtu i kontaktuan përsëri personat që kishin pësuar humbje përmes platformave mashtruese, duke ofruar shërbime për të rikuperuar fondet e tyre.

Individët e interesuar u udhëzuan të hapnin llogari në platformat e kriptomonedhave dhe të bënin një depozitë fillestare prej 500 eurosh. Operatorët, duke përdorur emra përdoruesish dhe duke vepruar nën pseudonime, i bindën viktimat të bënin këtë pagesë fillestare në një përpjekje për t’i mashtruar përsëri.

Hetimi u nis fillimisht nga autoritetet austriake për shkak të numrit të madh të viktimave të identifikuara në Vjenë rreth qershorit 2023. Në prill 2024, autoritetet austriake, nëpërmjet Europolit, iu drejtuan autoriteteve shqiptare me një kërkesë për informacion në lidhje me një adresë IP që dyshohet se është përdorur nga autorët, të cilët ndodheshin në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pas kësaj kërkese, autoritetet shqiptare nisën një hetim penal.

Me mbështetjen e Eurojust, u nis një hetim i përbashkët, që çoi në një ditë veprimi të koordinuar më 17 prill 2026. Bastisjet e kryera rezultuan në arrestimin e dhjetë individëve në Tiranë, kërkimet e kryera në tre qendra thirrjesh dhe nëntë shtëpi private çuan në sekuestrimin e

891 735 euro në para të gatshme, 443 kompjuterë, 238 telefona celularë, 6 laptopë, si dhe bartës të ndryshëm të të dhënave dhe mediume ruajtjeje.

‘Viktimat’ e kësaj skeme mashtrimi ndodheshin në të gjithë Evropën dhe në mbarë botën, duke përfshirë Italinë, Gjermaninë, Greqinë, Spanjën, Kanadanë dhe Mbretërinë e Bashkuar./Top Channel

Pamje: