Aktakuzë ndaj tre personave për shpërlarje të parave

12.09.2019 18:02
Rreshtat+- AShkronjat+- Printo
Aktakuzë  ndaj tre personave për shpërlarje të parave

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë kundër tre personave me inicialet B.G., M.P dhe A.I., për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale “Shpëlarje e parave”.

Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri B.G., gjatë vitit 2012-2014, në vazhdimësi, me qëllim të fshehjes apo maskimit të natyrës, burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë se pasurisë se përfituar në mënyrë të kundërligjshme, me qëllim që kjo pasuri e kundërligjshme të duket si e ligjshme, parat në shuma të mëdha të cilat i ka përfituar nga shitblerja e duhanit në mënyrë të kundërligjshme, i ka deponuar dhe transferuar në firma ndërkombëtare. Po ashtu, i pandehuri B.G., nga llogaria e tij rrjedhëse individuale ka realizuar transaksione në vlera të ndryshme.

I pandehuri B.G., këto veprime ka kryer veprën penale “Shpëlarje e parave” nga neni 308 i KPRK-së, lidhur me nenin 32 paragrafi 2 nën paragrafi 2.1 të Ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financim të terrorizmit.

Gjithashtu, të pandehurit B.G dhe M.P., në bashkëveprim gjatë vitit 2012, me qëllim të fshehjes apo maskimit të natyrës, burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë së pasurisë se përfituar, në mënyrë të kundërligjshme, me qëllim që kjo pasuri e kundërligjshme të duket e ligjshme, duke përfituar mjete materiale në shuma të mëdha të cilat i ka përfituar i pandehuri B.G., në mënyrë të kundërligjshme, kanë vepruar së bashku, në atë mënyrë që fillimisht i pandehuri, M.P., duke vepruar sipas sugjerimeve të të pandehurit B.G., ka hapur llogari individuale dhe ka deponuar shuma të ndryshme të mjeteve materiale të cilat ia kishte dhënë i pandehuri B.G.

Me këto veprime dy të pandehurit B.G dhe M.P., në vazhdimësi kanë kryer veprën penale “Shpëlarje e parave” nga neni 308 lidhu me nenin 31 të KPRK-së, lidhur me nenin 32 paragrafi 2 nen paragrafi 2.1 të Ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financim të terrorizmit.

Ndërkaq, të pandehurit B.G dhe A.I., në bashkëveprim gjatë vitit 2012-2014, me qëllim të fshehjes apo maskimit të natyrës, burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë së pasurisë të përfituar në mënyrë të kundërligjshme dhe me qëllim që kjo pasuri e kundërligjshme të duket e ligjshme, duke përfituar mjete materiale të cilat i ka përfituar i pandehuri B.G., në mënyrë të kundërligjshme nga shitblerja e duhanit kanë vepruar në atë mënyrë që, fillimisht i pandehuri A.I., duke vepruar sipas sugjerimeve të të pandehurit B.G., ka hapur llogari individuale dhe ka deponuar shuma të ndryshme të mjeteve materiale të cilat ia kishte dhënë i pandehuri B.G., dhe nga llogaria e vet, llogari individuale fillimisht ka deponuar shuma të ndryshme të mjeteve materiale.

Me këto veprime, të pandehurit B.G dhe A.I., kanë kryer veprën penale “Shpëlarje e parave” nga neni 308 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, lidhur me nenin 32 paragrafi 2 nën paragrafi 2.1 të Ligjit për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financim të terrorizmit.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!


Aktakuzë  ndaj tre personave për shpërlarje të parave

Aktakuzë ndaj tre personave për shpërlarje të parave

Kryeministri çek demanton Bërnabiqin: Çekia nuk ndryshon qëndrim ndaj Kosovës

Kryeministri çek demanton Bërnabiqin: Çekia nuk ndryshon qëndrim ndaj Kosovës

Miratohet ligji: Emigrantët shqiptarë në Kanada mund të përfitojnë pensione

Miratohet ligji: Emigrantët shqiptarë në Kanada mund të përfitojnë pensione

Pas 27 vjetësh, rivarroset në vendlindje kosovari i cili ishte i zhdukur

Pas 27 vjetësh, rivarroset në vendlindje kosovari i cili ishte i zhdukur

Prokuroria interviston Dardan Molliqajn dhe Haki Abazin, në pyetje merret edhe Rexhep Hoti

Prokuroria interviston Dardan Molliqajn dhe Haki Abazin, në pyetje merret edhe Rexhep Hoti

Veseli: Këto janë shtatë vendimet e para kundër korrupsionit në qeverisjen time

Veseli: Këto janë shtatë vendimet e para kundër korrupsionit në qeverisjen time

Gjuriq: Spanja e kupton se mbështetja e Prishtinës është precedent i rrezikshëm

Gjuriq: Spanja e kupton se mbështetja e Prishtinës është precedent i rrezikshëm

Ministria e Mjedisit investon 75 mijë euro për ujësjellësin në 28 fshatra të Gjakovës

Ministria e Mjedisit investon 75 mijë euro për ujësjellësin në 28 fshatra të Gjakovës

Thaçi takon presidentin e agjencisë japoneze që mbështeti Kosovën në sektorin privat

Thaçi takon presidentin e agjencisë japoneze që mbështeti Kosovën në sektorin privat

Ambasadori amerikan në Çeki riafirmon mbështjen për Kosovën e pavarur

Ambasadori amerikan në Çeki riafirmon mbështjen për Kosovën e pavarur

Kampi në Siri ku po qëndrojnë ende disa kosovarë

Kampi në Siri ku po qëndrojnë ende disa kosovarë

68 aktakuza për 24 orë

68 aktakuza për 24 orë

U lansua platforma digjitale “Kamenica Open Data”

U lansua platforma digjitale “Kamenica Open Data”

Kelmendi për ditëlindjen e tij: Kurrë ma i ri, e kurrë ma optimist për Kosovën

Kelmendi për ditëlindjen e tij: Kurrë ma i ri, e kurrë ma optimist për Kosovën

Dogana rekord të ri në mbledhjen e të hyrave

Dogana rekord të ri në mbledhjen e të hyrave

Haradinaj arsyeton ndryshe mosshkuarjen në Samitin e Pragës

Haradinaj arsyeton ndryshe mosshkuarjen në Samitin e Pragës